Ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма

Ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.
Фото: korochanskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru
В соответствии с положениями статьи 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» под легализацией понимается придание внешне законного характера владению, использованию или распоряжению денежными средствами либо иным имуществом, добытым в результате совершения преступления. Статьи 174 и 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливают ответственность за проведение финансовых операций и заключение иных сделок в отношении денежных средств или имущества, полученных в результате преступного деяния, если такие действия направлены на создание видимости их законного происхождения. 
В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» разъяснено, что уголовная ответственность по статьям 174 и 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации может наступить даже при совершении единственной финансовой операции или сделки с преступно добытым имуществом, если доказано, что целью этих действий было придание ему правомерного вида. Примером может служить оформление купли-продажи недвижимости, незаконное приобретение которой прикрывается поддельными документами о праве собственности. 
Нередко лица, намеренные скрыть происхождение денежных средств, предлагают гражданам зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, стать номинальными индивидуальными предпринимателями, открыть банковские счета и передать им банковские карты и доступы к ним, обещая материальное вознаграждение. Такие действия могут привести к уголовной ответственности по статьям 173.1, 173.2, 187 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Следует учитывать, что помимо уголовной ответственности за операции с преступными доходами, может наступить и гражданско-правовая ответственность. 
В соответствии со ст. 169 Гражданского кодекса Российской Федерации сделки, совершенные с заведомо противоправной или аморальной целью, считаются ничтожными. В установленных законом случаях все полученное по такой сделке, может быть обращено в доход государства, если обе стороны действовали умышленно.
Информацию подготовила прокуратура Корочанского района. 
 
Источник:
03.06.2026 17:39

Новости соседних регионов по теме:

Прокуратура информирует. - Щучанский муниципальный округ
За передачу доступа к информационным ресурсам сети «Интернет» предусмотрена уголовная ответственность.
15:15 05.06.2026 Щучанский муниципальный округ - Щучье
Сотрудники следственного управления УМВД России «Горловское» возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого мужчины за сбыт наркотических средств и легализацию доходов, полученных преступным путем.
16:06 04.06.2026 МВД по ДНР - Донецк
В Астрахани задержали причастных к хищению денежных выплат участников СВО - Bloknot-Astrakhan.Ru
В Астраханской области возбуждено очередное уголовное дело по факту мошенничества в отношении участников специальной военной операции, а также легализации денежных средств, полученных преступным путем.
12:14 04.06.2026 Bloknot-Astrakhan.Ru - Астрахань
В Астрахани семейная пара похищала выплаты участникам СВО - Ast-News.Ru
Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области возбудил уголовное дело по статье 159 (мошенничество) и статье 174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем) УК РФ.
11:33 04.06.2026 Ast-News.Ru - Астрахань
Комсомольским районным судом г. Тольятти Самарской области рассмотрено уголовное дело в отношении трех подсудимых Б.., Е.., Р..
09:03 03.06.2026 Комсомольский районный суд - Тольятти
Магаданцам рассказали, как заготавливать валежник - Мэрия города Магадана
Федеральным законом от 18.04.2018 № 77-ФЗ «О внесении изменения в статью 32 Лесного кодекса Российской Федерации» в часть 2 статьи 32 Лесного кодекса Российской Федерации внесены изменения,
18:03 03.06.2026 Мэрия города Магадана - Магадан
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области разъясняет ответственность за экстремизм и диверсию - Следственный комитет
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области разъясняет ответственность за совершение действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений,
19:55 02.06.2026 Следственный комитет - ЛенОбласть
Федеральным законом от 08.03.2026 № 50-ФЗ внесены изменения в ст. 464 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,
15:21 02.06.2026 Раздольненский район - Раздольное
В соответствии с положениями ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
15:21 02.06.2026 Раздольненский район - Раздольное
Прокуратура разъясняет - Администрация Рославльского района
Установлена административная ответственность перевозчиков легковым такси за осуществление перевозок без страхования гражданской ответственности.
10:01 02.06.2026 Администрация Рославльского района - Рославль
 
По теме
В Старом Осколе юные инспекторы и стражи порядка развернули консультационные пункты вблизи образовательных учреждений для того, чтобы напомнить водителям о необходимости снижать скорость в зонах с интенсивным движением детей,
В Алексеевском, Шебекинском и Корочанском округах сотрудники Госавтоинспекции в рамках Недели безопасности напомнили родителям о мерах безопасности для школьников во время следования по безопасному маршруту «дом — школа
Октябрьским районным судом г. Белгорода вынесен приговор в отношении 20-летней жительницы г. Белгорода, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.